沿路看似寻常的刷单利用案，竟牵出一个"黑吃黑"的攫取团伙。

江苏江阴警方近期在侦办沿路刷单利用案时，寻踪觅迹破获了沿路案中案——攫取团伙在"跑分"洗钱团伙里面安插"内应"，随后假扮巡警实际攫取。

现在，该案中的攫取团伙成员均已就逮，其中算作"内应"的马某也曾法院一审判决；另案处置的杜某过甚另别称同伙张某案正在审查告状阶段。

2024 年 7 月，江阴警方将马某（中）合手获归案。（江阴市东说念主民检察院供图）

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遭逢刷单利用

报警牵出"案中案"

2024 年 5 月 31 日，江阴市民华先生来到江阴市公安局报案称，我方遭逢了刷单利用。

底本，事发两天前，华先生收到一件含有刮奖单的快递。抱着碰庆幸的心态，他按照请示扫码入群并考证身份，很快便收到群主发来的 20 元定向红包。之后，他又继续完成几个任务，王人坐窝拿到返现。

2024 年 5 月 31 日，接到江阴市公安局的反诈警示电话，华先生才泄漏到我方可能上圈套。戒指报警时，被骗资金已达 115 万余元。

江阴警方顺着资金流进行考查，发现其中 50 万元通过刷 POS 机飘浮至积恶嫌疑东说念主马某卡中，且 POS 机绑定的多家商户注册东说念主也王人是马某。2024 年 7 月 5 日，江阴警方将马某合手获归案。

讯问中，警方有时发现马某竟"身兼多职"，不仅涉嫌充任"跑分"洗钱的"卡农"，还涉嫌在"跑分"洗钱经过中勾结他东说念主攫取洗钱团伙。

图为攫取团伙成员杜某接收讯问。（江阴市东说念主民检察院供图）

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电话腕表定位

假扮巡警"攫取"洗钱团伙

经查，马某参与"跑分"洗钱是幌子，他其实是一个攫取团伙的"内应"。江阴市东说念主民检察院的经办检察官先容，马某勾结杜某，杜某又磋议张某，对招募马某作念"卡农"的"跑分"洗钱团伙实际了攫取。

所谓"跑分"，即用我方或他东说念主银行卡，匡助利用、赌博等积恶团伙收取、飘浮资金，以回避警方探听资金流向。每飘浮一笔资金，蕴蓄相应的分数，最终按分数得到报答。分数越高，报答就越多，这种洗钱形式因此被称为"跑分"。"卡农"即在"跑分"洗钱中提供银行卡、网银、密码的东说念主员。

2024 年 3 月，杜某在安徽故我一棋牌室结子马某。得知其无业缺钱，便劝服其为攫取团伙作念"内应"，参加"跑分"洗钱。此前，杜某通过张某，加入了一个专门"黑吃黑"攫取"跑分"洗钱团伙的团伙。

"本就是来路不正的‘黑钱’，对方详情不敢报警，抢了也白抢！"杜某一再向马某强调这条门路的"安全性"，恐忧挣"快钱"的马某也心动了，二东说念主一拍即合。

2024 年 5 月 31 日，经过张某"牵线"，杜某将马某送到一个笼罩在湖北仙桃市的"跑分团"。为粗陋定位，杜某有意给马某配上儿童电话腕表。

打入"跑分"洗钱团伙后，马某身份证、银行卡就地被收走，东说念主被支撑在一个专门让"卡农"休息的房间内，不得应酬相差。"跑分团"用马某的信息办理了多台 POS 机，当日下昼卡内就成心用资金进账。

"跑分"洗钱团伙成员大惊失神，合计这些东说念主是便衣巡警，集体蹲在旯旮，折腰不敢出声。张某随后一一磋议马某及现场另外 2 名"卡农"，并让他们交出密码。

作念戏作念全套。问到马某时，张某还故意扇了马某两个耳光，继而循序检验"卡农"账户余额。

攫取之后，扮作巡警的攫取团伙带走马某及另外 2 名"卡农"，还将车辆开到仙桃市公安局门口，停留了好霎时，才连夜赶回安徽省六安市。

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假心"跑分"实则攫取

"黑吃黑"终难逃法网

记者从江阴市东说念主民检察院了解到，在这次"黑吃黑"攫取步履中，假心参加"跑分"洗钱的马某银行卡触及资金活水统统 98.8 万余元。经核实，其中 62.8 万元为电信汇集利用赃款。江阴被害东说念主华先生被利用的 115 万余元中的 50 万元，即是转入这张卡。

杜某、张某等东说念主抢到卡后，卡内还剩余 31 万余元。另外 2 名"卡农"银行卡内仅剩 1 万余元东说念主民币。回到安徽后，杜某、张某、马某将这些资金通过转账、取现等面容套现并分赃，其中既是"卡农"又是内应的马某分得平允费 7 万元。

"咱们断定强行‘黑’掉这笔钱，对方也不敢报警，因为‘跑分’的钱王人是利用来的……"濒临检察官的讯问，杜某对积恶事实供认不讳，口吻相配低垂。

计划到不同东说念主员在通盘这个词积恶团伙中推崇的作用不同，江阴市东说念主民检察院对马某、杜某、张某等东说念主所涉案件分类定性、分层办理，其中马某所涉案件已审结。经江阴市东说念主民检察院拿起公诉，法院认定马某犯有匡助信息汇集积恶行为罪、攫取罪，判处其有期徒刑 4 年 9 个月，并处罚款东说念主民币 23000 元。杜某、张某等东说念主的攫取案另案处置，现在已参预审查告状阶段。本案触及的刷单利用和"跑分"洗钱联系案件，现在还在进一步侦办中。

鱼死网破，渔翁得利。沿路"全员恶东说念主"的案件，背后是计算与幸运在作祟。"跑分"洗钱团伙自合计行事掩饰不错"金蝉脱壳"，攫取团伙自合计"黑吃黑"不错安枕而卧，但一旦东窗事发，王人逃不外正义的制裁。而关于平凡东说念主而言，要切记：天上不会掉馅饼，贪小低廉吃大亏。

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